Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Скат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027812402716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7821000973
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02424-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7821000973
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2024
2. Содержание сообщения
Информация о проведении годового общего собрания акционеров
Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров 25 марта 2024 года. Протокол собрания Совета директоров №67 от 25 марта 2024 года.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «27» апреля 2024 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20, лит.Я, оф. 403
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11.00. часов местного времени
Начало регистрации акционеров и их представителей – 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «04» апреля 2024 г
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268, лит.А
Время приема заполненных бюллетеней для голосования по 26 апреля 2024 года включительно в течении каждого рабочего дня с 10.00 до 16.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268, лит.А приемная
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2023 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2023 года. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров
5. Утверждение аудитора общества на 2024 год.
6. Избрание ревизора общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), связанной с подготовкой и проведением общего собрания, представляемой акционерам Вы можете ознакомиться ежедневно с 10.00 до 16.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268, приемная, с 18.04.2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-02-02424-D, дата его государственной регистрации 16.02.2006.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ильин И.Ю.
3.2. Дата: 05.04.2024